Fatture false, iva non versata: operazione della Guardia di Finanza nei confronti di una società stabiese. Sequestro preventivo per oltre 2 milioni di euro attuato dai militari del Gruppo Guardia di Finanza di Torre Annunziata, che hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo per l’importo pari a €2.455.078,80, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata.
Il maxi sequestro, su richiesta della Procura della Repubblica, è scattato nei confronti della “GRONDAL SOCIETA’ AGRICOLA s.r.l”, con sede in Castellammare di Stabia ed attualmente posta in liquidazione, e del suo rappresentante legale, indagato con l’accusa di evasione fiscale. A seguito dell’attività investigativa, è stato possibile ricostruire numerosi elementi a dimostrazione che la società destinataria del provvedimento cautelare ed operante nel settore della ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell’ingegneria, abbia emesso, al fine di consentire a terzi di evadere l’Iva, fatture di vendite per operazioni inesistenti con un importo pari a €14.063.055,14, con conseguente Iva evasa pari a €2.065.713,54.
Inoltre, la società ed il suo rappresentante legale sono accusati di aver utilizzato fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, per un totale di €9.389.606,5, con conseguente Iva evasa pari a 2.065.713,54.Dai riscontri investigativi, è inoltre risultato che, il rappresentante legale indagato, avrebbe omesso di versare l’Iva, entro il termine disposto, dovuto in base alle dichiarazioni annuali relative all’anno d’imposta 2021, per un importo pari a €389.365,26.
Nel corso dell’esecuzione del provvedimento cautelare, i militari del Gruppo Guarda di Finanza hanno sequestrato, in maniera preventiva, i rapporti bancari riportabili alla società “GRONDAL SOCIETA’ AGRICOLA s.r.l” ed al suo rappresentante legale, con una somma pari a €33.189,72, nonché le quote societarie pari a €144.072,00. Infine è stato disposto il sequestro preventivo anche per gli immobili, facenti capo all’imprenditore, per un valore pari a €1.660.800,00, con un totale complessivo uguale a €1.838.061,72.