Frode fiscale e riciclaggio: inchiesta con 17 indagati
L’operazione condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Lecce si inserisce direttamente nel solco dell’inchiesta “Easy Bonus“, la maxi-indagine che nel febbraio 2024 fece luce su una truffa da oltre 20 milioni di euro.
Nella pratica, alcuni soggetti dichiaravano allo Stato di aver fatto enormi lavori di ristrutturazione e rifacimento facciate (che in realtà non erano mai stati realizzati) per ottenere i crediti previsti dalla legge, Una volta ottenuti questi crediti falsi nei cassetti fiscali, li cedevano a banche o a terzi per trasformarli in soldi veri, truffando così le casse dello Stato.
È stata proprio la successiva analisi informatica e finanziaria dei dispositivi elettronici e dei conti correnti sequestrati durante quel primo blitz a permettere agli investigatori di individuare un nuovo canale criminale e portare a galla due distinti sistemi di frode.
Il nuovo decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, emesso dalla Procura salentina per un valore complessivo di circa 1,3 milioni di euro tra contanti, quote societarie, immobili e veicoli, riguarda 17 indagati residenti tra le province di Lecce, Bari, Brindisi, Foggia, Caserta, Napoli e Milano.
I soggetti coinvolti sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione, falso ideologico ed emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
Le indagini hanno ricostruito in dettaglio i due meccanismi operativi impiegati dalla rete criminale:
La truffa del finto trading online: Un gruppo di cittadini albanesi adescava risparmiatori promettendo guadagni elevati e irrealistici attraverso operazioni di trading (scambio) fittizie. Una volta ricevuti i bonifici dalle vittime, le somme venivano immediatamente dirottate su conti correnti esteri per ostacolarne la tracciabilità e prosciugare il capitale.
Le società “cartiere” e il giro dei contanti: Il secondo filone vedeva protagoniste diverse aziende specializzate nella riparazione di auto danneggiate dalla grandine, tutte riconducibili a uno degli indagati. Queste imprese versavano denaro tramite bonifico a due società “cartiere” (società fittizie nate al solo scopo di produrre documenti falsi) a fronte di fatture per operazioni mai avvenute. Il denaro bonificato veniva poi integralmente prelevato in contanti e restituito alla rete criminale, consentendo alle aziende di far perdere le tracce dei flussi finanziari e di abbattere la base imponibile per pagare meno tasse.
